欢迎访问财理财—分享适合普通家庭的理财方法!

财理财

您现在的位置是:财理财 >

理财经验

温商贷非吸案最新进展公布 合计判处罚金千万余元

发布时间:2022-01-27 12:37理财经验

  近日,温州市鹿城区人民法院网对外发布了关于“温商贷”非吸案即将宣判的公告。公告称,被告单位李山集团及被告人胡其丰等21人非法吸收公众存款一案,在该院第一审判庭公开宣判。

  此次宣判将采用远程视频方式进行。据业内披露的一份判决文件显示,李山集团被判罚金1000万元,胡其丰被判有期徒刑10年并处罚金50万元,被告人王克被判有期徒刑八年六个月并处罚金40万元,卢成堆被判有期徒刑七年十个月并处罚金40万元。

  此外,被告人陈冬和、严玲月、张秀文、宋启明、刘爱玲等5人被判有期徒刑在六年至七年之间,分别被判处罚金30万元。张晓磊被判有期徒刑五年四个月,被判处罚金20万元。陈洪涛、黄淳杰、谢碧丽、陆盈盈、戴慧乐、陈艳霞、王建华、陈建新、孙瓯、张钱吉、翁丹艳、冀焕明等12人被判处有期徒刑在两年八个月至五年期间,被判处罚金在8万至15万元之间。

温商贷非吸案最新进展公布

  据本站了解,温商贷于2013年3月上线,是李山投资集团旗下的一家P2P平台,此前由浙江温商贷互联网金融服务有限公司运营。不过,平台于2017年1月工商变更,转由鄯善温商贷互联网金融服务有限公司运营,并迁址至新疆吐鲁番市。企查查信息显示,温商贷实控人为公司法定代表人胡其丰。此时温商贷的运营主体为温州李山投资管理有限公司(以下简称李山投资)。

  2014年5月16日,温州温商贷金融信息服务有限公司成立。

  2015年8月,李山投资宣布收购瓷爵士49.55%股权,交易完后,其妻子翁丹艳依旧持持有瓷爵士24.5%股权,胡其丰夫妇为瓷爵士的实际控制控制人。

  2017年1月8日,温商贷宣布战略升级为“鄯善温商贷”,成为新疆鄯善石材交易中心(以下简称“新交所”)旗下全资子公司,将转型成为一家石材产业链综合互联网金融服务平台。

  2018年8月5日,温商贷发布展期公告,宣布从即日起正式进入展期阶段。展期公告中宣布了为期36个月的兑付方案。据了解,但是,温商贷的借贷余额高达62.87亿元。

  2018年10月30日,温商贷发布“债权置换房产方案”,并推出第一期项目——武汉汉正国际中心的第五层商铺。这套方案套路非常之深,出借人一不小心就容易上当。通过查询温商贷官网发现,凯瑞·国际广场在债权置换中的标价为每平米22000元、32000元、38000元、46000元,温商贷的标价,比地产公司高了4~10倍。

  2019年4月初,温商贷宣布退出网络借贷信息中介业务并计划转型,拟通过“以资抵债”的方式,兑付出借人的债权。公告称,平台在展期期间累计兑付出借人利息1.12亿元,利息转为本金1.12亿元,平台履行承诺,支付出借人利息2.24亿元。不过,在隔了23天后的4月24日,警方即“鄯善温商贷”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并对公司法定代表人胡其丰等相关高管采取刑事强制措施。

  2020年4月29日,警方通报显示,专案账户25605432.64元。对易贬值的资产,依法以公开拍卖形式进行处置,其中拍卖车辆3批,36辆,合计拍得1313.9万元,平均溢价30%。经统计,温商贷案预登记平台登记3.52万余人,累计登记亏损金额49.27亿余元。

  2020年7月13日已推出正式的登记核对平台,所有投资人在通过身份核对验证后将可以核对个人的投资交易流水。其中涉及资产处置类诉求的将由处置协调组在平台予以统一梳理回复。关于涉案资产的处置工作,公安机关将在全力追赃挽损的基础上,全力协助、配合鹿城区“鄯善温商贷”资产处置协调组,依法做好扣押冻结资产的处置工作。

  在被立案时,运营数据显示,截止2019年4月25日,温商贷平台累计借贷金额388.82亿元,借贷余额62.83亿元,出借人数高达23.6万人。